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支付宝发布风控提醒:这些操作不要做!

发布时间:2023-07-14人气:99 次

6月20日,支付宝方面发布提醒:

     这些风险操作不仅可能泄露你的个人信息、影响账户安全,导致支付宝账户被限制,甚至可能涉嫌违法,大家平时要注意,千万不要做。

1、不要刷流水,向陌生账户转账

具体操作:听信可以通过刷账户流水提升信贷额度或者享受额外权益,于是与陌生账户发生多笔大额资金往来。

危害:被黑产利用,与陌生账户往来的资金很可能与诈骗、赌博、洗钱等犯罪资金挂钩;以虚假流水提升额度为不诚信行为,可能影响个人征信。

2、不要交易虚拟币

具体操作:用支付宝买卖虚拟币。

危害:支付宝明令禁止虚拟币交易,虚拟币交易属违规操作,不受法律保护,高风险,或造成高额资金损失;虚拟币与黑灰产违法资金关联,交易虚拟币可能承担法律责任。

3、不要辅助违规账号解封

具体操作:通过填写实名信息、绑定银行卡、人脸验证等方式验证身份,辅助他人解封违规账号,进而赚取酬劳。

危害:此类异常账号往往用于从事诈骗、赌博、洗钱等犯罪行为,辅助解封纵容黑灰产业;导致个人信息泄露,再次贩卖后遭遇诈骗、垃圾营销等骚扰;导致个人账号受牵连,轻则平台处罚,重则涉嫌“帮信罪”,承担法律责任。

4、不要租售账号

具体操作:将自己的个人银行账户、手机卡以及实名认证的账号、第三方支付账户出租、出借或者出售给他人使用的行为。

危害:租售个人账号可能被用于诈骗、赌博、洗钱等违法犯罪用途,情节严重者需要依法承担相关法律责任。

5、不要参与跑分刷单

具体操作:“跑分客”向相关平台提供个人银行卡、第三方平台付款码等支付账户信息,通过刷单形式,协助不明身份团伙收取、转移资金,从中获取佣金。

危害:“跑分”的本质是协助诈骗、赌博等黑灰产团伙洗钱,是一种犯罪行为,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,情节严重者需要承担刑事法律责任;参与“跑分”的第三方账户将被公安机关司法冻结,同时直接影响个人征信。

   当支付宝的风控系统识别到用户的一些交易行为存在风险,可能涉嫌违法违规行为,将会限制该账户部分功能。

如果遇到这种情况怎么办?

别慌!可以查询支付宝消息提醒,查看限制原因及解决方案。在提供相关材料进行申诉后,如排除账户存在以上风险,即可恢复正常使用。

最后温馨提醒:

      伙伴们要规范使用自己的个人账户,不要轻易与不明账户进行交易,不要把个人账户借给他人使用,也不要进行网络刷单、跑分等,避免被不法分子利用,进行非法交易。

文章出自易生支付聚赢家官网,如转载请注明本文链接:https://www.sdboo.com/10145.html

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