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长阳虚拟币洗钱案揭秘:22人被抓,涉案金额3亿元

发布时间:2024-09-15人气:31 次

近日,宜昌市公安局通报,长阳土家族自治县公安局成功破获了一起虚拟币洗钱案,抓获了22名犯罪嫌疑人,案件涉及的洗钱金额高达3亿元。这起案件引发了社会的广泛关注,揭示了虚拟币洗钱的危害性以及犯罪团伙的狡猾手段。

据了解,今年6月,长阳警方接到了一名居民罗女士的报警电话。罗女士称自己在某平台进行了40余万元的投资理财,但却无法提现。原来,罗女士是在今年5月通过某交友平台认识了一个自称为”林宇晨”的人。林宇晨以某交易中心出现断层为由,让罗女士帮忙打理账户,并承诺每次都会及时将钱转给罗女士。罗女士发现通过该平台投资能够快速获利,于是注册了自己的账户,并按照平台提示将转来的钱从银行柜台取出后再转入指定账户。然而,当她要提现时才发现被骗。

得知罗女士的情况后,长阳警方立即展开了调查。在宜昌市公安局的支持下,警方以资金流向为切入点,逐渐摸清了一个盘踞在湖北省广水市的虚拟币洗钱犯罪团伙的底细。经过连日的蹲守和侦查,警方于7月27日在湖北省广水市同时抓获了17名犯罪嫌疑人,并在现场缴获了50余万元的现金、30余部手机和电脑等设备,还冻结了20余万元的资金和价值30万元的虚拟币账号。

经过审讯,主犯付某交代了他从2022年9月开始帮助境外不法分子进行洗钱的事实。为了承揽”跑分”业务,付某先后借贷100余万元购买了虚拟货币U币,并将其卖给境外犯罪分子。这些犯罪分子会将诈骗得来的钱打到付某提供的账户上,然后付某再前往银行柜台将钱取出。每交易1万元U币,付某从中获取150元的酬金。为了扩大规模,付某还拉拢亲戚、朋友和同学加入,并根据交易额度给予他们相应的提成。

长阳虚拟币洗钱案的曝光引起了广泛的关注和警惕。这起案件揭示了虚拟币交易中存在的诈骗风险以及洗钱的危害性。犯罪团伙利用虚拟币交易平台的漏洞和投资者的贪婪心理,通过虚假承诺和操作手法骗取大量资金,并进行洗钱操作以掩盖资金来源。

针对这种形式的犯罪,公安机关加大了打击力度,加强了对虚拟币交易平台的监管,提醒广大市民警惕投资诈骗和洗钱行为。同时,投资者也应增强风险意识,理性投资,避免盲目跟风和贪图高回报的陷阱。

总结:

长阳虚拟币洗钱案揭示了虚拟币交易中的诈骗和洗钱风险,引发了社会广泛关注。警方成功抓获了22名犯罪嫌疑人,涉案金额高达3亿元。这起案件提醒投资者警惕虚拟币投资诈骗,并呼吁公众加强对虚拟币交易平台的监管及风险防范意识。打击虚拟币洗钱犯罪需要全社会的共同努力,以保护投资者的合法权益和维护金融秩序的稳定。

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