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天降大单竟是“陷害”?

发布时间:2024-09-13人气:61 次

近期,江苏一家花店老板茆女士遭遇了一起洗钱诈骗事件。一名陌生顾客下单要求茆女士制作一份价值52000元的现金鲜花礼盒,用于求婚。茆女士在确认款式和费用后,对方要求将款项转入茆女士的银行账户,以便茆女士取钱制作花束。然而,茆女士在将花束交到顾客手上不久后,却收到银行卡被冻结的通知。

经警方调查,茆女士收到的资金实际上是涉嫌诈骗的赃款。类似的案件并不少见,全国范围内已有多家花店、蛋糕店等中招。据媒体报道,在过去两年中,通过这种方式进行洗钱的案例屡见不鲜。

以2023年2月9日湖北襄阳公安查获的案件为例,一些电诈分子通过下单购买鲜花,并夹带大额现金进行洗钱活动。类似的案例还发生在2024年1月16日江西省永新县,一家花店老板刘女士接到一名陌生顾客的微信订单,要求制作一份1万元现金鲜花礼盒。刘女士按照约定取出现金并制作花束后,却发现自己的银行卡被冻结。幸运的是,这起洗钱案件已经被破获。

不仅仅是鲜花礼盒,定制蛋糕也成为诈骗的对象。2024年1月6日,陕西榆林榆阳区某蛋糕店老板赵先生接到一名网友的好友申请,对方希望定制一款带有特殊要求的蛋糕,并将3.5万元现金放入蛋糕中。赵先生按照要求制作并交付蛋糕后,第二天却发现自己的银行卡因为涉诈资金流入而被冻结。

这种新型洗钱方式是诈骗团伙为了快速洗钱而采取的手段,他们将从银行取现或换虚拟币的方式转变为向花店、蛋糕店等大额消费的方式,以实现套现的目的。诈骗分子会通过网络平台或本地人员联系商户,并针对商户服务客户的心理,提出个性化的需求。由于商户之前可能接受过类似的定制礼品盒或大额订单,对顾客的需求往往会放松警惕。

通常情况下,诈骗分子会购买一些容易变现的商品,如烟酒、鲜花礼盒、黄金等,并要求将钱打入商户的银行账户中,然后将卡号转发给其他电诈案件的受害人。商户所收到的预付款实际上是其他案件的赃款。

因此,广大商户在接收网络订单和大额线下订单时要保持谨慎,规范交易流程,并注意以下几点:

警惕高风险订单:对于高额订单或者具有异常要求的订单,要保持警惕。如果顾客要求将大额现金放入商品中,或者要求将款项转入您的银行账户,要仔细评估风险并与顾客进行核实。

验证顾客身份:在接受订单之前,尽量核实顾客的身份和联系方式。可以通过电话、视频通话或者其他方式与顾客进行沟通,确保订单的真实性。

确认支付方式:对于大额订单,建议使用安全的支付方式,如银行转账或者第三方支付平台。避免使用现金交易,以减少洗钱风险。

监测资金流动:及时关注银行账户的资金流动情况,如果发现异常的大额资金流入或者转出,及时与银行联系并报警。

加强员工培训:提高员工的风险意识,加强对洗钱诈骗手法的培训和学习。教育员工警惕不寻常的订单和交易,以及如何妥善处理涉及高风险的情况。

最重要的是,如果您遇到可疑订单或者涉及洗钱的情况,应立即报警并与当地警方和银行合作,配合进行调查。只有通过共同努力,才能有效预防和打击洗钱犯罪。

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