近日，西安高新警方在夏季治安打击整治行动中，创新采用合成作战模式，多警种一体化联动，成功破获了一起特大洗钱案件。这次行动打掉了一个非法支付结算业务的犯罪团伙，抓获了10名犯罪嫌疑人，并扣押了6台POS机和50余张银行卡。
据了解，该案件起因于西安高新分局经侦大队与多家银行展开的“联访解”护企优商精准服务活动。期间，他们收集到了某银行关于张某瑞等人存在大额取现异常交易的线索。高新分局高度重视此事，为了解决企业和商户的急需问题，立即与中国人民银行西安分行反洗钱处取得联系，并开始了线索的移送工作。经侦大队展开初步调查后发现，涉案的张某瑞等7人都没有固定工作，属于低收入人群，却在多家银行开设个人银行账户，并持续进行大额取现，人均取现金额超过3000万元。这些资金来源不明，无法合理解释，且其交易模式触发了银行的反洗钱预警系统，涉嫌提供非法支付结算业务，且数额巨大。
4月12日，高新分局对张某瑞等人涉嫌非法经营立案侦查，成立了专案组，调集了经侦、刑侦、治安和派出所等多方警力，展开了深入挖掘和扩线工作，共同推进案件的侦办工作。专案组通过对涉案账户资金的分析，发现这些资金都来自犯罪嫌疑人在上海某支付服务股份有限公司注册的空壳商户所绑定的POS机。经过两个多月的缜密侦查和分析，他们最终浮出水面，成功锁定了一个层级清晰的非法支付结算犯罪团伙，并抓捕时机成熟。
6月20日，专案组出动60名警力，分别奔赴省内多地，对这个犯罪团伙进行了集中收网行动，成功抓获了张某、张某瑞等10名犯罪嫌疑人，并查获了大量手机、POS机、银行卡等涉案物品。
经过调查，警方发现，从2022年1月开始，张某与卢某、魏某串通一起，为二人开设的三家地下赌场提供非法资金支付结算业务。张某组织张某瑞、李某琳等人利用POS机收取赃款，并进行套现结算，从中收取最低3‰的佣金。这个非法支付结算团伙累计结算套现了5.03亿元，非法获利超过200万元。
目前，张某、张某瑞等8名犯罪嫌疑人已被西安市雁塔区人民检察院批准逮捕，他们面临着洗钱罪的指控。同时，卢某和魏某两人因为开设赌场罪也被批准逮捕。目前，案件正在进一步侦办中。
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